ما معنى غسيل اموال

يُعرّف غسيل الأموال بأنه عملية غير مشروعة تهدف إلى جمع الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية محظورة مثل الاتجار بالمخدرات أو دعم المنظمات الإرهابية ، بحيث يبدو أنها نتجت من مصادر مشروعة ، وتسمى هذه العملية بهذا الاسم لأن الأموال التي تم الحصول عليها من تعتبر العمليات غير القانونية أموالاً غير نظيفة وأن عملية غسيل الأموال ستجعلها تبدو نظيفة ، وغسيل الأموال جريمة مالية خطيرة جدًا يليها مجرمو الياقات البيضاء وهم مجرمون يرتكبون جرائم غير عنيفة تتعلق بالحصول على الأموال ، بالإضافة إلى المجرمين الفعليين ، غسل الأموال هو مخطط يقوم على تنفيذ المعاملات المالية بهدف إخفاء هوية ومصدر الأموال وإخفاء الجهة التي تم الحصول على الأموال منها.

ما معنى غسيل اموال

ما معنى غسيل اموال
ما معنى غسيل اموال

في جرائم غسل الأموال ، يتم تصدير الأموال المغسولة إلى خارج الدولة مما يؤدي إلى ضعف اقتصادها، لأن هذه الأموال خارج النظام الضريبي ، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الموارد المستخدمة في تمويل الاقتصاد ، ويمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى إظهار نتائج غير صحيحة وغير دقيقة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ، مثل الناتج المحلي الإجمالي ، والمعدلات الاقتصادية العامة، مثل البطالة مما يؤدي إلى إعاقة السلطة الاقتصادية في تنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة ، وهذا الشيء يمنعها أيضًا من السيطرة على النشاط الاقتصادي بشكل صحيح.

ما هو ما معنى غسيل اموال

ما هو ما معنى غسيل اموال
ما هو ما معنى غسيل اموال

يمكن العثور على لوائح مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة في قانون تتبع الأرباح الجنائية الخطيرة (قانون GwG لغسيل الأموال)،
ويستند إلى متطلبات الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى مكافحة شاملة ومستمرة وفعالة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لهذا الغرض ، تلتزم مجموعات الوظائف (الأفراد والوكالات) من القطاع المالي وغير المالي ، والتي تسمى الفئات الإلزامية الخاضعة لقانون غسيل الأموال ، بالوفاء بالالتزامات الواردة في قانون غسل الأموال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.